Suspeito de liderar fraudes tinha BMW de R$ 350 mil, foi 10 vezes aos EUA e ostentou em foto citando Belchior: ‘rapaz latino-americano sem dinheiro no banco’

Suspeito de liderar fraudes tinha BMW de R$ 350 mil, foi 10 vezes aos EUA e ostentou em foto citando Belchior: ‘rapaz latino-americano sem dinheiro no banco’

Suspeito de liderar fraudes tinha BMW de R$ 350 mil, foi 10 vezes aos EUA e ostentou em foto citando Belchior: ‘rapaz latino-americano sem dinheiro no banco’

Em uma de suas publicações, Anderson postou uma foto na Flórida (EUA), citando uma música do cantor Belchior, dizendo não ter “dinheiro no banco”.

“Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior”.

Segundo a polícia, em um ano e meio ele realizou mais de 10 viagens aos Estados Unidos. “O Anderson é apontado como líder, a pessoa que mais captou clientes no Piauí, a pessoa que operava esse sistema financeiro, ele tem essa posição de liderança, sim”, explicou o delegado Anchieta Nery, diretor de inteligência da SSP.

Conforme o delegado, a ostentação de bens é característico do jovem que obtém muito dinheiro em um curto espaço de tempo. Ele conta que Anderson comprou artigos de luxo, motos-aquáticas, carros luxuosos e diversas viagens para os Estados Unidos e Paraguai.

Um dos veículos apreendidos pela polícia em posse dele foi uma BMW, avaliado em R$ 350 mil. Apenas em bens, conforme apurado pela polícia, o rapaz possuía o estimado em R$ 4 milhões.

Um dos veículos apreendidos pela polícia em posse dele foi uma BMW. — Foto: Lívia Ferreira/g1

As investigações do caso iniciaram há cerca de um ano e meio, segundo a Polícia Civil do Piauí. No perfil da rede social de Anderson Ranchel, entre os meses de janeiro e abril de 2022, ele publicou fotos nas cidades de Lisboa (Portugal), Madri (Espanha), Londres (Inglaterra), Tromso (Noruega), Monique (Alemanha), Paris (França) e Amsterdam (Holanda).

Já no último semestre de 2021, suas publicações de viagens eram pelo nordeste, como Fortaleza (Ceará), Salvador (Bahia), Recife (Pernambuco), Caxias, Timon e São Luís, no Maranhão, e Guadalupe, interior do Piauí.

O crime

A Polícia Civil do Piauí (PC-PI) prendeu nesta terça-feira (5) pai e filho e mais quase 30 pessoas suspeitas de integrar o esquema de fraude bancária que causou prejuízo de R$ 19 milhões a instituições financeiras no Brasil. Desse valor, R$ 6 milhões são relacionados a fraudes praticadas em contas bancárias de agências localizadas no Piauí.

“Dentre os presos, 22 capturados só aqui em Teresina, a maioria se concentra na Zona Sul e eram pessoas que eram integradas pra serem clientes dessa parte financeira no banco e líderes da associação criminosa na Zona Leste da capital”, explicou o deleagdo Anchieta Nery, diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP).

Conforme a polícia, pai e filho são suspeitos de liderar o grupo de quase 30 pessoas. Alguns dos suspeitos presos têm entre 18 e 21 anos e diziam ser médicos e engenheiros para abrir contas bancárias, daí o nome da operação.

Operação Prodígio: polícia prende 30 pessoas no Piauí por suspeita de fraude financeira de R$ 19 milhões — Foto: Reprodução

“Algo bastante improvável. Outros apresentavam-se como engenheiros, com a mesma idade”, avaliou o delegado.

A fraude consistia em buscar pessoas para abrir contas bancárias com dados falsos (como profissão e renda) que levassem o banco a aumentar o limite de crédito desse cliente. Uma vez aberta a conta, a associação criminosa simulava uma série de transações bancárias para “esquentar” a conta, de forma que o banco entendesse que aquela renda declarada era legítima.

Para levantar o dinheiro das contas da instituição financeira, o núcleo financeiro da associação criminosa se valia de empresas fantasmas e meios de pagamento diversos (cartão de crédito, boleto bancário) que envolvem múltiplas empresas do sistema financeiro. Tudo para dificultar a ação de investigação policial.

A fraude terminava quando o grupo criminoso acreditava ter atingido o máximo de limite de crédito possível, retiravam o valor máximo de empréstimo e “tombavam” o banco, não realizando mais qualquer pagamento.

Investigação

A operação deflagrada pela Superintendência de Operações Integradas (SOI), e Diretorias de Inteligência da SSP-PI e PC-PI iniciou com uma investigação há mais de um ano e meio. A instituição financeira prejudicada denunciou à diretoria de segurança do banco que detectou a fraude e acionou a PC-PI.

Operação Prodígio: polícia prende pai e filho suspeitos de R$ 19 milhões em fraudes bancárias no Piauí — Foto: Reprodução

A ação deu cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí. Ao final do Inquérito Policial a PCPI compartilhará provas com outros Estados e novas prisões podem ocorrer.

“Nós tínhamos três principais grupos: líderes, o braço financeiro da organização criminosa que lavava esse dinheiro tirado do banco e os chamados ‘clientes’ que eram pessoas integradas na organização criminosa por esses líderes e seus representantes pra abrir conta no banco em seu próprio nome com dados falsos”, explica o delegado Anchieta.

Suspeito de liderar esquema de fraude bancária com prejuízo de R$ 19 milhões ostentava vida luxuosa nas redes sociais

Em 2022, Anderson Ranchel Dias de Sousa viajou mais de 10 vezes para os Estados Unidos

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Link original da notícia: https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2023/09/05/suspeito-de-liderar-fraudes-tinha-bmw-de-r-350-mil-foi-10-vezes-aos-eua-e-ostentou-em-foto-citando-belchior-rapaz-latino-americano-sem-dinheiro-no-banco.ghtml

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