PF cumpre mandado de busca e apreensão e prende homem em flagrante durante operação que investiga lavagem de dinheiro no MA

PF cumpre mandado de busca e apreensão e prende homem em flagrante durante operação que investiga lavagem de dinheiro no MA

PF cumpre mandado de busca e apreensão e prende homem em flagrante durante operação que investiga lavagem de dinheiro no MA

Nesta quarta-feira (6), a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade de Codó, a 290 km de São Luís, durante a Operação Pedra de Escaravelho, que tem o objetivo de combater crime de lavagem de dinheiro.

Durante a ação, a PF também prendeu uma pessoa em flagrante, pelo crime de receptação qualificada, por ter comprado arma de fogo que sabia ser produto de crime.

De acordo com a PF, o nome da operação, Pedra de Escaravelho, faz referência a um tipo de pedra plana que era utilizada na lavagem manual de roupas, batendo-as sobre as pedras.

As investigações prosseguem para confirmar o patrimônio, bens e valores, que possam ser provenientes de crimes.

Operação Quilópodes

Na época, dez mandados de prisão preventiva, 22 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de condução coercitiva, além do sequestro e arresto de bens e valores, foram cumpridos nas cidades de Caxias, Codó, Vargem GrandePresidente DutraBarreirinhasPaço do Lumiar e São Luís e Teresina (PI).

Entre os mandados judiciais, estava uma determinação para que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendesse o pagamento de 288 benefícios assistenciais com graves indícios de fraude, submetendo-os a procedimento de auditoria.

Esquema

As investigações tiveram início em 2012, quando foi identificado o esquema criminoso em que eram falsificados documentos públicos para fins de concessão de benefícios de amparo social ao idoso, cujos titulares eram pessoas fictícias criadas pela associação criminosa para possibilitar a fraude.

Ainda de acordo com a PF, a organização criminosa atuava desde 2010. Um servidor do INSS, funcionários do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e dos Correios participavam da quadrilha, concedendo e atualizando benefícios, atuando na abertura de contas-correntes, realização de prova de vida, renovação de senhas bancárias e efetivação de empréstimos consignados.

Link original da notícia: https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2023/09/06/pf-cumpre-mandado-de-busca-e-apreensao-e-prende-homem-em-flagrante-durante-operacao-que-investiga-lavagem-de-dinheiro-no-ma.ghtml

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